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eMoneyPLD

eMoneyPLD es una plataforma diseñada para ofrecer un sistema automatizado de cumplimiento PLD/FT para México y Latinoamérica. La plataforma ayuda a entidades financieras y empresas de actividades vulnerables —como SOFOMES, fintechs, transmisores de dinero, aseguradoras, casas de bolsa, fondos de inversión, centros cambiarios, inmobiliarias, comercio de metales/joyería, entre otros— a cumplir con la Ley Antilavado (LFPIORPI) y demás obligaciones regulatorias. eMoneyPLD centraliza información, monitorea operaciones, realiza validación y screening contra listas de sanciones, emite alertas automáticas, facilita due diligence, genera reportes regulatorios y soporta auditorías internas y externas. También incorpora herramientas especializadas para sectores considerados de “actividades vulnerables”, como bienes raíces, metales y joyería, transporte de valores y desarrollos inmobiliarios. En esencia, eMoneyPLD se convierte en un aliado estratégico para las empresas que quieren operar con total transparencia, reducir riesgos y mantener un cumplimiento normativo sólido y verificable.

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